茲 通 告 本 公 司 謹 訂 於 1999 年 6 月 8 日 （ 星 期 二 ） 上 午 十 時 正 假 座 香 港 干 諾 道 中 1 號 富 麗 華 酒 店 3 樓 珊 瑚 廳 舉 行 股 東 週 年 大 會 ， 以 便 處 理 下 列 事 項 ：
一、 省 覽 及 考 慮 截 至 1998 年 12 月 31 日 止 年 度 之 財 務 報 告 與 董 事 局 及 核 數 師 報 告 。
二、 宣 佈 派 發 截 至 1998 年 12 月 31 日 止 年 度 末 期 股 息 。
三、 重 選 退 任 董 事 及 釐 定 董 事 酬 金 。
四、 聘 任 核 數 師 及 授 權 董 事 局 釐 定 其 酬 金 。
五、 作 為 特 別 事 項 ， 考 慮 並 酌 情 通 過 （ 不 論 有 否 作 出 修 訂 ） 下 列 決 議 案 為 本 公 司 普 通 決 議 案 ：
(b) 根 據 上 文 (a) 段 之 批 准 ， 本 公 司 獲 授 權 可 購 回 本 公 司 股 份 之 數 額 將 不 得 超 過 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份 面 值 總 額 之 10% ， 而 上 述 批 准 亦 須 受 此 數 額 限 制 ； 及
(c) 就 本 決 議 案 而 言 ， 「 有 關 期 間 」 乃 指 通 過 本 決 議 案 之 日 起 至 下 列 任 何 較 早 之 日 期 止 之 期 間 ：
(ii) 本 公 司 之 公 司 細 則 或 適 用 之 法 例 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 期 限 屆 滿 之 日 ； 及
(iii) 本 公 司 之 股 東 於 股 東 大 會 上 通 過 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 本 決 議 案 所 述 之 授 權 之 日 。 」
B. 「 動 議 ：
(b) 根 據 上 文 (a) 段 之 批 准 ， 本 公 司 董 事 局 獲 授 權 可 於 有 關 期 間 （ 定 義 見 下 文 ） 內 作 出 或 授 出 需 要 或 可 能 需 要 於 有 關 期 間 結 束 後 行 使 該 等 權 力 之 售 股 建 議 、 協 議 及 購 股 權 （ 包 括 可 轉 換 本 公 司 股 份 之 票 據 、 認 股 權 證 及 債 券 ） ；
(c) 本 公 司 董 事 局 根 據 上 文 (a) 段 之 批 准 而 配 發 或 同 意 有 附 帶 條 件 或 無 附 帶 條 件 配 發 （ 不 論 根 據 購 股 權 或 以 其 他 方 式 ） 之 股 本 面 值 總 額 （ 但 不 包 括 (i) 配 售 新 股 （ 定 義 見 下 文 ） ； (ii) 依 據 本 公 司 當 時 之 公 司 細 則 就 以 股 代 息 計 劃 發 行 之 股 份 ； 或 (iii) 依 據 任 何 經 已 採 納 以 向 本 公 司 及 ／ 或 其 任 何 附 屬 公 司 股 份 之 權 利 之 購 股 權 計 劃 或 類 似 安 排 而 發 行 之 股 份 ） ， 不 得 超 過 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 本 面 值 總 額 之 20% ， 而 上 述 批 准 亦 須 受 此 數 額 限 制 ； 及
(d) 就 本 決 議 案 而 言 ， 「 有 關 期 間 」 乃 指 通 過 本 決 議 案 之 日 起 至 下 列 任 何 較 早 之 日 期 為 止 之 期 間 ：
(ii) 本 公 司 之 公 司 細 則 或 適 用 之 法 例 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 期 限 屆 滿 之 日 ； 及
(iii) 本 公 司 之 股 東 於 股 東 大 會 上 通 過 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 本 決 議 案 所 述 之 授 權 之 日 ； 及
「 配 售 新 股 」 乃 指 本 公 司 董 事 局 於 指 定 期 間 內 根 據 於 某 一 指 定 記 錄 日 期 名 列 股 東 名 冊 之 股 東 按 彼 等 於 當 日 之 持 股 比 例 配 售 股 份 （ 惟 本 公 司 董 事 局 有 權 就 零 碎 股 權 或 適 用 於 本 公 司 之 香 港 以 外 任 何 地 區 之 法 律 限 制 或 責 任 或 該 地 區 任 何 認 可 管 制 機 構 或 任 何 證 券 交 易 所 之 規 定 ， 作 出 其 認 為 必 要 或 權 宜 之 豁 免 或 其 他 安 排 ） 。 」
C. 「 動 議 待 本 大 會 通 告 第 5A 及 第 5B 普 通 決 議 案 獲 通 過 後 ， 藉 加 入 相 當 於 本 公 司 根 據 第 5A 項 普 通 決 議 案 授 予 之 權 力 購 回 之 本 公 司 股 本 中 之 股 份 面 值 總 額 之 數 額 ， 以 擴 大 董 事 局 根 據 召 開 本 大 會 之 通 告 所 載 5B 項 普 通 決 議 案 之 權 力 配 發 及 處 理 額 外 股 份 之 一 般 授 權 ； 惟 該 等 購 回 股 份 數 額 不 得 超 過 上 述 議 案 獲 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 本 面 值 總 額 10% 。 」
六、 處 理 任 何 其 他 事 項
承 董 事 局 命
主 席
歐 亞 平
香 港 ， 1999 年 4 月 26 日
主 要 營 業 地 點 ：-
香 港
德 輔 道 中 199 號
維 德 廣 場 25 樓
附 註 ：
一、 凡 有 權 出 席 此 次 大 會 並 可 於 會 上 投 票 之 本 公 司 股 東 ， 均 有 權 委 派 一 名 或 多 名 代 表 出 席 並 於 投 票 表 決 時 代 其 投 票 。 獲 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 之 股 東 。
二、 代 表 委 任 表 格 連 同 簽 署 人 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 （ 如 有 ） 或 經 公 證 人 簽 署 證 明 之 授 權 書 或 授 權 文 件 副 本 ， 須 於 大 會 指 定 舉 行 時 間 48 小 時 前 送 達 本 公 司 之 主 要 營 業 地 點 ， 地 址 為 香 港 德 輔 道 中 199 號 維 德 廣 場 25 樓 ， 方 為 有 效 。
三、 本 公 司 將 於 1999 年 6 月 2 日 （ 星 期 三 ） 至 1999 年 6 月 4 日 （ 星 期 五 ） ， 包 括 首 尾 兩 天 在 內 ， 暫 停 辦 理 股 份 之 過 戶 登 記 手 續 。 為 確 保 享 有 末 期 股 息 之 權 利 ， 所 有 填 妥 之 股 份 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票 ， 最 遲 須 於 1999 年 6 月 1 日 （ 星 期 二 ） 下 午 4 時 前 送 達 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 （ 地 址 為 香 港 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 19 樓 ） 辦 理 登 記 手 續 。
四、 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 規 則 規 定 ， 就 上 述 第 5A 項 之 決 議 案 建 議 購 回 授 權 而 刊 發 之 說 明 文 件 ， 將 連 同 本 公 司 1998 年 年 報 一 併 寄 發 予 股 東。